湖北竹溪农村商业银行关于召开2022年度股东大会的公告

各位股东：

根据《湖北竹溪农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经董事会审议通过，决定召开2022年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2023年4月14日（以实际通知为准）。

二、会议地点

湖北竹溪农村商业银行8楼会议室（地址：竹溪县城关镇鄂陕大道1884号）。

三、参会人员

（一）2022年12月31日在册全体股东；进行权益登记的全体股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师。

四、会议内容

（一）审议《湖北竹溪农村商业银行董事会2022年工作报告》的提案；

（二）审议《湖北竹溪农村商业银行监事会2022年工作报告》的提案；

（三）审议《湖北竹溪农村商业银行2022年财务预算执行情况及2023年财务预算报告》的提案；

（四）审议《湖北竹溪农村商业银行2022年利润分配方案》的提案；

（五）审议《湖北竹溪农村商业银行2022年固定资产投资执行情况及2023年投资计划》的提案；

（六）审议《湖北竹溪农村商业银行董事会、监事会、高级管理层及其成员2022年度履职情况评价报告》的提案；

（七）审议《湖北竹溪农村商业银行关联交易管理情况报告》的提案；

（八）审议其他提案。

五、权益登记

（一）登记时间：自发布公告之日起至4月12日，上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

（二）登记地点：湖北竹溪农村商业银行5楼办公室（地址：竹溪县城关镇鄂陕大道1884号）。

（三）登记方式：

1.自然人股东。本人出席会议的须持身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，需由受托人持书面授权委托书（格式附后）并附委托人、受托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东。法定代表人出席会议的，须持营业执照副本、法定代表人在职证明、出席人身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，另需由受托人持书面授权委托书（格式附后）、营业执照副本和委托人、受托人身份证复印件等进行登记。       

3.上述登记资料需提供复印件（A4纸），复印件均需签“复印件与原件一致”字样并签名（公司加盖公章）。无故不参加会议或不委托代理人参加，将视同放弃本次会议表决权。  

4.会议联系方式：办公室  0719-2728716

特此公告。

附件：

1.湖北竹溪农村商业银行2022年度股东大会会议回执

2.湖北竹溪农村商业银行2022年度股东大会授权委托书

湖北竹溪农村商业银行董事会

2023年3月24日